В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, которая успела незаконно вывести за границу более €1 миллиона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, который обладал полномочиями агента валютного контроля.
«Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», — сказала Волк.
Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов России с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).
Отмечается, что полиция вместе с представителями Шереметьевской таможни провела 13 обысков.
Новости по теме: Следователи МВД РФ вошли в спор «Южуралмоста» с «СМП Банком»
Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в их отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В августе сообщаюсь, что в Забайкалье двух работников филиала краевого центра социальной защиты населения подозревают в краже крупной суммы, которую власти выделяли на нацпроект «Демография».
Читайте также:
Распечатать