ЦБ РФ требует от банков усилить контроль за денежными переводами

04 июня 2025 2209

Власть

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

qkziqzxiqutiqhzrmf

Автор:

Дмитрий Дагулис

Темы: Банки Отмывание денег Онлайн-казино Криптообменники Центробанк РФ

Регион: Москва

Распечатать

Горячие новости

Все горячие новости

Последние новости

Полицейские провели обыски в офисе издания «База» 22 июля 2025

Конфликт в Украине будет все больше связываться с ответственностью Трампа 22 июля 2025

МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко 22 июля 2025

В Кыргызстане задержали молодого журналиста на фоне давления на СМИ 22 июля 2025

Счета независимого грузинского СМИ заблокированы после задержания его основательницы 22 июля 2025

Хантер Байден раскрыл, почему его отец плохо выступил против Трампа 22 июля 2025

Багаж «забыл» вылететь: сбой в Turkish Airlines вызвал массовое недовольство россиян 22 июля 2025

В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова 22 июля 2025

Пикет у Госдумы закончился задержанием экс-главы штаба Надеждина Дмитрия Кисиева 22 июля 2025

Прокурор-блогер с дредами: как Наталья Поклонская развлекается за счёт бюджета 22 июля 2025

Российская стройка уходит в минус на фоне сокращения заказов 22 июля 2025

Силовики задержали мужчину, который провел одиночный пикет у Госдумы против закона о запрете экстремистского поиска 22 июля 2025

Трое детей подверглись принуждению к труду на объекте Управления делами президента 22 июля 2025

Смерть Романа Старовойта: баллистика поставила под сомнение версию о самоубийстве 22 июля 2025

Борис Надеждин намерен проводить пикеты везде, где принимают закон о блокировке экстремистских запросов 22 июля 2025

Все новости