Дело о “краже века”: В Молдове задержали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег
26 октября 2023
2062
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".
Согласно материалам дела, подозреваемый получил кредит в Banca de Economii в 2011 году, совместно с другими людьми, обманным путем присвоив 1 миллион 300 тысяч леев, сообщает realitatea.md 4 октября 2023 года был выдан ордер на арест сроком на 30 суток.
Автор:
Читайте также:
Распечатать
Бывший депутат Хисамов задержан по подозрению в руководстве преступной группой и вымогательстве
18 июля 2025
Justin Timberlake is urged to speak out against repression in Georgia ahead of his concert in Tbilisi
18 июля 2025
ЕС ужесточает санкции: потолок цены на нефть снижен, под ударом «Роснефть» в Индии и теневой флот
18 июля 2025
Национализация ЮГК и новые игроки: как Алексей Мордашов и Сулейман Керимов разделили добычу золота Челябинска
18 июля 2025
Московский юрист Александр Бессмельцев использует отношения сына в Следственном Комитете для личной прибыли
18 июля 2025
Счетная палата выявила в «Ростелекоме» нарушения на 3 миллиарда рублей — под ударом команда министра Максута Шадаева
18 июля 2025
Тенгиз Хоперия и Ираклий Лежава получили заочные обвинения за участие в воровских разборках в Грузии
18 июля 2025
Основателя IT-холдинга «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере
18 июля 2025
Столкновение Константина Книса с Шакро Молодым осложнило ход уголовного преследования чиновника
18 июля 2025
ЕС ужесточает санкции против российской нефти, но трейдеры сомневаются в их эффективности
18 июля 2025
Госдума одобрила закон, позволяющий ФНС взыскивать налоги с граждан напрямую через банки
18 июля 2025
Перед концертом в Тбилиси фанаты просят Джастина Тимберлейка осудить репрессии в Грузии
18 июля 2025