Коммерсанты (159)

Страницы (632): « -10 ‹ 156 157 158 159 160 161 162 › +10 »

03 декабря 2024 2456 Коммерсанты

Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество

Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

03 декабря 2024 2402 Коммерсанты

Шанс на спасение: Чыонг Ми Лан должна вернуть миллиарды, чтобы избежать казни

Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

03 декабря 2024 2431 Коммерсанты

Виктор Харитонин пытается поглотить активы Шпигелей: фармацевтическая империя на грани банкротства

Околокриминальный фармацевтический барон пытается поглотить остатки бизнес-империи осужденного за коррупцию конкурента.

03 декабря 2024 2401 Коммерсанты

Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes

Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

03 декабря 2024 2413 Коммерсанты

«ЕвроИнвест» и скрытые бенефициары: как олигарх Березин манипулирует ЗПИФ для защиты от претензий

Сомнительный делец прячет концы подальше от кредиторов и дольщиков.

03 декабря 2024 2456 Коммерсанты

Семья Артяковых и «кошелек» на самарской стройке: тайные связи с крупными застройщиками

Через цепочку приближенных лиц правая рука главы Ростеха Сергея Чемезова, самарский экс-губернатор Владимир Артяков и его сын Дмитрий Артяков могут быть связана с целой группой крупных застройщиков Самары. У семьи Артяковых есть неучтенный «кошелёк»?

03 декабря 2024 2475 Коммерсанты

Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?

Фото: rusprofile.ru

03 декабря 2024 2426 Коммерсанты

Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности

Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.

03 декабря 2024 2393 Коммерсанты

Гусельников против вкладчиков: как Верховный суд поддержал банкира в споре с кредиторами

Верховный суд решил защитить интересы проживающего в Лондоне банкира Григория Гусельникова от требований вкладчиков и кредиторов, среди которых множество граждан РФ.

02 декабря 2024 2395 Коммерсанты

Developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: a criminal duo on their way to Moscow millions?

02 декабря 2024 2435 Коммерсанты

АФК "Система" на грани финансового кризиса: миллиардные убытки и высокие долги тревожат инвесторов

Владелец АФК "Система" упорно скрывает истинное положение дел?

02 декабря 2024 2400 Коммерсанты

Андрей Кнорр и зловонный "Сибагро": сколько заплатил смрадный миллиардер Андрей Тютюшев за лояльность власти?

Казалось, что заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр непоколебим, но его позиции всё же пошатнулись.

02 декабря 2024 2488 Коммерсанты

Фридлянд и Струнин выводят активы через Манчулянцева

Продажа петербургского универмага ДЛТ Фридляндом и Струниным приведет к прокрутке денег через инвестора Манчулянцева и финансированию Украины?

02 декабря 2024 2437 Коммерсанты

Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

02 декабря 2024 2431 Коммерсанты

Анна Акиньшина возглавила ГК "Самолет": Надежды на помощь Сбера в решении долговых проблем

Смена руководства ГК «Самолет» связана с надеждами девелопера на Сбер. Бенефициары компании рассчитывают, что Анна Акиньшина приведет с собой деньги банка Германа Грефа.