Коммерсанты (4)

Страницы (628): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

25 июня 2025 2211 Коммерсанты

Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан

Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.

25 июня 2025 2190 Коммерсанты

Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля

СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.

25 июня 2025 2213 Коммерсанты

В России через рублёвый стейблкоин A7A5 провели транзакции на 9 миллиардов долларов

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

25 июня 2025 2214 Коммерсанты

Криптоблогер Битмама приговорена к семи годам колонии за хищение 2,2 миллиарда рублей

К семи годам колонии столичный суд приговорил уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Подсудимая, ранее называвшая себя экспертом в области криптовалюты, обвинялась в хищении 2,2 млрд руб. у своих клиентов. Согласно приговору, Битмама должна погасить этот ущерб.

25 июня 2025 2223 Коммерсанты

Генпрокуратура взялась за империю Магомеда Каитова построенную на хищениях в энергетике

В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.

25 июня 2025 2208 Коммерсанты

Московский предприниматель два года подвергался угрозам вымогателей

Предприниматель в Москве два года терпел угрозы от вымогателей, которые требовали у него 10 миллионов рублей.

25 июня 2025 2215 Коммерсанты

Оборонное предприятие «Оптрон-Ставрополь» сорвало поставки и остановило производство

Предприятие «Оптрон-Ставрополь», обеспечивавшее российскую авиацию и военных микроэлектроникой, остановило работу с марта.

25 июня 2025 2213 Коммерсанты

Компания «Нанолек» продолжает получать миллиарды бюджетных контрактов под контролем семьи Христенко

Компания «Нанолек», ранее напрямую связанная с Владимиром Христенко — пасынком действующего вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вновь оказывается в центре внимания.

24 июня 2025 2200 Коммерсанты

ВЭБ.РФ под руководством Игоря Шувалова превратился в центр шпионских схем и госизмены

ВЭБ оказался не просто банком, а эпицентром шпионажа. Как ранее писал «Компромат Групп», Игорь Сечин доложил «первому» о госизмене в структурах Игоря Шувалова, сравнимой с делом Сугробова.

24 июня 2025 2213 Коммерсанты

Роснефть доводит подрядчиков Приразломного месторождения до миллиардных долгов

В прокуратуру Югры поступили первые заявления от компаний-субподрядчиков, оказывающих услуги по отсыпке кустовых площадок на Приразломном месторождении, разработкой которого занимается входящая в структуру «Роснефти» компания «РН-Юганскнефтегаз».

24 июня 2025 2204 Коммерсанты

В лондонском суде разгорелся скандал с обвинениями Романа Абрамовича в финансовых преступлениях и преследованиях

В старом лондонском суде разразился очередной скандал: Абрамовича обвинили в неуплате $55 млн и в организации преследований.

24 июня 2025 2216 Коммерсанты

Оборонный завод в Ставрополе остановил работу из-за проблем с госконтрактом

Предприятие «Оптрон-Ставрополь», единственный российский производитель кремниевых диодов для «Сухого Суперджета» и МС-21, оказалось на грани банкротства. Завод остановил производство ещё в марте 2025 года из-за многомиллионных убытков, вызванных участием в гособоронзаказе (ГОЗ).

24 июня 2025 2196 Коммерсанты

How Dmitry Levin uses criminal schemes to seize Russian company assets through Bulgarian ties

In 2018, Dmitry Levin, who was serving as a senior executive at Otkritie Bank and is now a Vice President at Gazprombank, made plans to acquire a commercial bank in Bulgaria. Surprisingly, the middleman in this transaction was Stoyan Staykov, a notorious con artist in Eastern Europe.

24 июня 2025 2207 Коммерсанты

Кандидат по указке: депутат Саломатов и его политические долги перед областной элитой

Не удалось усидеть на двух стульях депутату областного Парламента Федору Саломатову.

24 июня 2025 2202 Коммерсанты

Силовики и «маковая мафия» Беларуси: сотрудничество на фоне наркобизнеса

Несколько лет назад на всю Беларусь прогремело уголовное дело об опиумных наркотиках. По обвинению в их сбыте 29 человек приговорили к тюремному заключению на разные сроки – от 3 до 14 лет.