Жданова Екатерина
Страницы (1):
1
2219
Депутаты
Как сесть за 9 миллиардов "в долг": поверенный депутата Аникеева попал в тюрьму в Баку
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2217
Депутаты
Экс-помощник депутата Григория Аникеева рассказал о выводе 250 миллионов долларов через Дубай и коррупционных связях в Баку
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2190
Коммерсанты
Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2256
Коммерсанты
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2449
Дайджест
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
2462
Политика
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Страницы (1):
1
Ад под колючкой: как Боржомка в Новороссийске стала школой преступности после революции
20 июля 2025
Откаты из МКК: схема с участием IT-олигарха Сергея Мацоцкого, приближённых Михаила Мишустина и госконтрактов ФНС
20 июля 2025