Папаниколау Катина
Страницы (1):
1
2273
Коммерсанты
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2231
Коммерсанты
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
2222
Коммерсанты
Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
2269
Коммерсанты
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
2457
Коммерсанты
Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Страницы (1):
1
«Почта России» погружается в долги и штрафы: аудиторы обнаружили регулярные нарушения
20 августа 2025
Кремль планирует перестановки: Бастрыкин может стать главой Верховного суда, а Следственный комитет возглавит Шальков
20 августа 2025
Дети бывшего акима Алматинской области Баталова: как зарабатывает новое поколение «Старого Казахстана»
20 августа 2025
«Гусевский мясник» Игорь Юферев был осуждён в 2025 году за давнее преступление и получил наказание в виде 10 лет лишения свободы
20 августа 2025
Не успев поработать и шести месяцев: в Удмуртии начальника Воткинского района подозревают в злоупотреблении полномочиями
20 августа 2025
Проект Veren Group в Крыму на 26 миллиардов рублей может повторить скандальные методы и финансовые манипуляции Андрея Биржина
20 августа 2025
Лавров подтвердил, что Россия готова к участию более высоких должностных лиц на переговорах
20 августа 2025
Ex-President Uribe stays at liberty while awaiting the decision on the appeal in the corruption trial
20 августа 2025
Санкционный олигарх Андрей Мельниченко: как потеря яхт и вилл обернулась угольным кошмаром для Сибири
20 августа 2025
Правительство России обяжет социальные сети и мессенджеры следить за пользователями и информировать силовые структуры
20 августа 2025
«Огненная ловушка» в Ухте: как Махмудовы с сообщниками погубили жизни 25 человек в ТЦ «Пассаж»
20 августа 2025