Aleksandr Chistyakov

Страницы (1): 1

03 мая 2025 2234 Коммерсанты

Shadow schemes of Nikolai Shikhidi, or how the Kuban developer bypasses the law in construction projects

The financial practices of Nikolai Shikhidi’s building enterprises in Kuban are increasingly likely to come under investigation.

25 апреля 2025 2210 Коммерсанты

За фасадом «Марины Гарден» — система зачистки, или Как зайстройщик-махинатор Николай Шихиди скрывает отмывочные каналы

Скандально известный застройщик Николай Шихиди скрывает отмывание денег и вывод активов под видом строительства жилых комплексов, используя сложные офшорные схемы.

25 апреля 2025 2217 Коммерсанты

Манипуляция с активами и вывод денег через «пустышки»: кубанский мошенник Николай Шихиди скрывает свои грязные сделки с помощью фальшивых проектов

Николай Шихиди напрасно пытается в спешке скрыть схемы отмывания миллиардов и уничтожить доказательства своих строительных махинаций — правда рано или поздно всплывёт. Мы расскажем, чем на самом деле занимается этот застройщик с криминальным прошлым и как его действия разрушают отрасль.

07 апреля 2025 2263 Коммерсанты

Marine Garden Sochi: a dangerous unauthorized build backed by developers with criminal baggage — Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Kuban developer Nikolai Shikhidi, encountered problems despite Nikolai’s namesake being linked to criminal histories and specific networks.

04 апреля 2025 2298 Коммерсанты

Tankovy Proyezd under the control of shadow developers, or how Nikolai Shikhidi and his accomplice Sofia Toros profit from illegal construction

The project for the development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the prominent Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose namesake has been linked to a number of criminal cases.

08 января 2025 2453 Коммерсанты

"Shadow" schemes in construction: Kuban developer Nikolai Shykhidi unsuccessfully removes negative content about himself from the Internet

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may soon come under the scrutiny of law enforcement agencies.

06 января 2025 2452 Коммерсанты

Tank Passage in the hands of fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros turned development into fraud

The development of Tankovy Passage in Lefortovo will be overseen by individuals who may have previously faced multiple charges for fraud, car theft, and other crimes.