Криптовалюты
2476
Мафиози
Любой теракт за ваши деньги, или Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
2490
Дайджест
«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников
Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.
2497
Коммерсанты
В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
2523
Силовики
В суд передано дело о крупнейших взятках в истории современной России
Оборотни в погонах из Следственного комитета в совокупности преодолели рубеж в 7,5 миллиардов рублей.
2531
Мафиози
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
2510
Мафиози
Как хакеры добывают криптовалюту с помощью драйверов Avast
Специалисты Elastic Security Labs и Antiy выявили новую кампанию по добыче криптовалюты под кодовым названием REF4578, в ходе которой вредоносное ПО GhostEngine использует уязвимые драйверы для отключения антивирусных программ и запуска майнера XMRig.
2515
Коммерсанты
25 миллионов долларов за 12 секунд: выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.
2594
Коммерсанты
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
2549
Силовики
МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками.
2451
Коммерсанты
Как криптовалютщица Ружа Игнатова с подельником смогли продать недвижимость в Дубае после предъявления обвинений
Так называемая королева криптовалют Ружа Игнатова и ее советник по безопасности Фрэнк Шнайдер ликвидировали активы Дубая, несмотря на то, что в США им было предъявлено обвинение в предполагаемой роли в мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов. Местонахождение обоих неизвестно.
2418
Коммерсанты
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
2515
Коммерсанты
Роман Царегородцев обобрал до нитки клиентов Beribit
По информации, полученной от сотрудника Beribit, пожелавшего остаться анонимным, средства обманутых клиентов были присвоены себе бывшим CEO обменника Романом Царегородцевым.
2493
Коммерсанты
Бунт на бирже Beribit: клиенты требуют вернуть деньги
«Вы чё мозги людям еб***, как будто здесь дебилы сидят? Мозги не делайте, бабки верните».
2409
Коммерсанты
Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне
Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.
Ректор Института регионального развития в Пензе подозревается в присвоении 35 миллионов рублей
16 июля 2025
Охрана заметила подозрительный автомобиль «ГАЗель» рядом с хранилищем Центрального банка
16 июля 2025
Смерть в "Белом лебеде": в латвийской тюрьме умер фигурант дела о крупнейшей сигаретной фабрике
16 июля 2025
Сергей Миронов и «Справедливая Россия» используют раздоры Олега Нилова и ЛДПР для усиления своей позиции
16 июля 2025
Правозащитница Архипова обвиняется в доносах на россиян и сотрудничестве с российским «Правфондом»
16 июля 2025
A Danish partner company is helping Russia export grain from Ukrainian regions annexed by the Russian Federation
16 июля 2025