Отмывание денег (18)
1261
Власть
Находящийся под арестом по делу о продаже и покупке НДС Максим Сидоров оказался владельцем дорогостоящего автопарка
Когда-то арестованный Максим Сидоров, известный полиции как «кениец», работал налоговиком. Своим знаниям и навыкам он в итоге нашел другое применение и стал специалистом по незаконному возврату НДС. Оказывается, он близок с силовиками, поэтому, наверное, и чувствовал себя спокойно.
2245
Политика
Бывшего депутата Госдумы объявили в розыск после конфискации миллиардов рублей
Следователи заочно предъявили обвинение бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, по двум статьям Уголовного кодекса. После этого его объявили в международный розыск.
3303
Власть
Криппа Максим Владимирович: биография порномагната отмывшего миллиард через гостиницу Днепр
В Форбс не входит, к Гордону не ходит - это про Максима Криппу, очень необычного предпринимателя. Его деятельность длительное время была "секретом Полишинеля". Все знали, что именно ему мы обязаны сетью казино "Вулкан", навязчивая реклама которого торчит изо всех дыр на сомнительных сайтах.
1700
Депутаты
"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова
Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита.
2789
Депутаты
Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
2406
Мафиози
Тайный Кениец
Этой осенью одним из самых обсуждаемых событий в мире питерских силовиков стал арест Максима Сидорова, больше известного, как Кениец. Он сам когда то был опером-налоговиком, постепенно переквалифицировавшись в обнальщика и специалиста по незаконному возврату НДС.
3204
Депутаты
Как Акордбанк и РВС банк под «крышей» НБУ выводят капитал из Украины
Когда курс Украины направлен на евроинтеграцию, как говорит наш господин Президент, выполнение международных договоров, Законов страны и рекомендаций международных партнеров по борьбе с отмыванием денег на валютных банковских счетах предприятий-нерезидентов является неотъемлемой составляющей для достижения этой цели.
1233
Депутаты
Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова
Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий
1132
Мафиози
Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
2862
Депутаты
На оборонном заводе не выплачивают зарплату, а директор покупает новую яхту
Нам из всех утюгов говорят, что идет война, а наш доблестный "Укроборонпром" в условиях сверхусилий производит новейшее оружие, все работают на износ и на последних ресурсах ... Но нет. Некоторые даже умудряются поднакопить ресурс. Например на военном 410 заводе рабочие работаю в две смены без зарплаты третий месяц, а директор покупает раскошную яхту под лям зелени.
2734
Власть
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?
1054
Депутаты
«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс
Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.
2538
Власть
Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом
Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.
2519
Мафиози
Пермские обнальщики присмотрелись к колонии
В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.
2223
Власть
В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег
Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.
1,2 миллиарда рублей за загрязнение Енисея: власти предъявили ультиматум пароходству после двух разливов топлива
18 июля 2025
Рэпера FACE объявили в розыск в России
18 июля 2025
Топ-менеджер Dassault Анри Прольо зарабатывает миллионы в России, оставаясь директором «кремлевского общака»
18 июля 2025