Отмывание денег (7)
2281
Силовики
Как не повезло Солнечногорскому району МО с назначением прокурором Артема Шишова
Будучи прокурором Калужской области, он научился крышевать и прикрывать незаконные добычи песка и с этим богатым опытом приступил к выполнению своих обязанностей «на районе».
3136
Мафиози
300 атак, десятки стран: один из лидеров хакерской группы Kelvin Security арестован в Испании
Задержанный занимался отмыванием денег от преступной деятельности.
1386
Коммерсанты
Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ
Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?
1605
Коммерсанты
«Масштабы воровства беспрецедентны»
История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение.
1808
Коммерсанты
Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании
Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
2435
Чиновники
Скажи мне кто твой Марданов
Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов устроил "под носом" Дмитрия Махонина финансовую вольницу?
2652
Коммерсанты
Московские бутики поймали на неуплате почти 50 миллиардов рублей налогов
По нашей информации, руководство точек по продаже тяжелолюксовой и не очень одежды брало в аренду взломанные кассовые терминалы, в которых можно было удалить историю продаж. Чтобы не платить по счетам ФНС.
2378
Власть
Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова
Как стало известно СМИ, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.
2490
Дайджест
Cуд в Ереване освободил под залог сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова
Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под ареста обвиняемого в отмывании денег генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом News.am сообщил адвокат
2454
Дайджест
«Крыша» криптоледи
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
1136
Коммерсанты
Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.
1896
Коммерсанты
Главу управляющей киргизской компании ТРЦ "ЦУМ" задержали по делу об отмывании денег
Задержана руководитель управляющей компании ТРЦ "ЦУМ". Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
2922
Чиновники
Смертельно опасные грабли Дмитрия Махонина
Губернатор купил для инвалидов развалюхи у своего друга.
1713
Коммерсанты
Binance заплатит один из самых больших в США корпоративных штрафов: что она нарушила
В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Бывшего начальника военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025
Как окружение Лукашенко зарабатывает на российской рыбе
11 февраля 2025
Семейные дела Эдуарда Янакова: между успехом и теневыми связями
10 февраля 2025
Николай Валуев попал под санкции Азербайджана за оскорбления
10 февраля 2025