Схемы
2532
Чиновники
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.
2494
Коммерсанты
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
778
Дайджест
ЦБ предупредил о новой схеме мошенников
Они рассылают письма от фейковой налоговой и требуют предоставить декларацию по специальной ссылке.
491
Чиновники
Экс-замминздрава Иркутской области будут судить за уничтожение крупной партии лекарств
Бывшая замглавы Минздрава Иркутской области Елена Голенецкая задержана после уничтожения просроченных препаратов для онкобольных на сумму 35 миллионов рублей.
2793
Мафиози
«Человек находил несостыковки, но всё равно поддался влиянию»: 8 схем, как сегодня разводят мошенники
Говорят, звонки из колоний ушли в прошлое, на сцене сегодня профессионалы своего дела.
1924
Дайджест
Мошенники с помощью eSIM крадут мобильные номера
Мобильные номера россиян крадут с помощью eSIM для того, чтобы получить доступ к мобильным онлайн-банкам и мессенджерам. О новой схеме предупреждают разработчики технологий для борьбы с киберпреступлениями.
1837
Дайджест
Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов
Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.
2154
Депутаты
Беспредел Григория Аникеева
В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.
1451
Дайджест
Мошенники в Дубае обманывают российских туристов на перевозке айфонов
Новая схема мошенничества на российских туристах, которые возвращаются из Дубая — перекупы просят увезти с собой в Россию айфоны за небольшой гонорар и передать там курьеру, но гаджеты загадочно пропадают при транспортировке багажа.
1203
Дайджест
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
1865
Коммерсанты
Тольяттинца заподозрили в выводе 131 миллиона рублей через сделку с китайской компанией
2135
Коммерсанты
Спонсор «Клуба адмиралов» под судом за растрату
Как стало известно, в Хамовническом суде столицы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правления разорившегося банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко.
765
Чиновники
Обнародован список богатств главы Крымского района Краснодарского края Сергея Лесь, оформленного на жену, родственников и спортсменов из своего силового блока
Управляет структурой президент местной федерации бокса Максим Бобяк, который лично запугивает неугодных Лесю людей как в рамках избирательных кампаний и социально-значимых событий в районе, так и в коммерческих делах главы.
1810
Чиновники
Очередная коррупция Левченко
ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.
1862
Коммерсанты
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
Датская компания-партнёр помогает России вывозить зерно с украинских регионов, присоединённых к РФ
16 июля 2025
Скандальный экс-депутат Вадим Ерошенко снова за рулём: после пьяного ДТП вернулся на место преступления
16 июля 2025
В Москве заочно арестована телеведущая Татьяна Лазарева по делу об уклонении от обязанностей иноагента
16 июля 2025