Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации (3)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Под фасадом национального развития – крупнейшая финансовая махинация в аграрной сфере Казахстана
1315 Дайджест
Под фасадом национального развития – крупнейшая финансовая махинация в аграрной сфере Казахстана
На днях в СМИ прошла информация, что Костанайский областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP».
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
513 Дайджест
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
2486 Коммерсанты
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
1208 Коммерсанты
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку.
Трамп показал Костину "Открытие"
2090 Коммерсанты
Трамп показал Костину "Открытие"
Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину. 
В Омске вынесли приговор банде по делу о махинациях с маткапиталом на 17 миллионов рублей
2645 Коммерсанты
В Омске вынесли приговор банде по делу о махинациях с маткапиталом на 17 миллионов рублей
Исилькульский горсуд Омской области вынес приговор председателю кредитного кооператива и трем ее знакомым по делу о махинациях с материнским капиталом.
«1 миллион потратили на ОРМ, 2 миллиона - на уголовное дело»
2125 Коммерсанты
«1 миллион потратили на ОРМ, 2 миллиона - на уголовное дело»
Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел.
Вторая волна коронавируса: замначальника ВМА под подозрением в масштабных финансовых махинациях
1557 Чиновники
Вторая волна коронавируса: замначальника ВМА под подозрением в масштабных финансовых махинациях
Хамовнический райсуд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина. По версии следствия, при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны.
Экс-глава минсельхоза Пензы условно осужден за махинации с бюджетными средствами
477 Чиновники
Экс-глава минсельхоза Пензы условно осужден за махинации с бюджетными средствами
Бывший зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и его заместители получили несколько лет лишения свободы условно. Их осудили за предоставление бюджетных субсидий компаниям, связанным с местным бизнесменом Дмитрием Лаврентьевым.
Список Назарбаева: суммы выведенных активов назвали, а фамилии — нет
1862 Политика
Список Назарбаева: суммы выведенных активов назвали, а фамилии — нет
Фонд «Elge Qaitaru» провёл в Алматы круглый стол «Возврат активов: поиск практических решений, юридические аспекты, международное сотрудничество и мировой опыт».
Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы
1355 Коммерсанты
Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3.
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
1443 Коммерсанты
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.
Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги
567 Коммерсанты
Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги
Дерзость, наплевательство на закон и самонадеянность миллиардерши Елены Блиновской довели её до камеры в СИЗО.
Светлане Радионовой не оставляют выхода?
871 Чиновники
Светлане Радионовой не оставляют выхода?
Экологи Югры «загнали в угол» чиновников Росприроднадзора.
В Москве сотрудница банка "Райффайзен" занималась кражей средств со счетов клиентов
1327 Дайджест
В Москве сотрудница банка "Райффайзен" занималась кражей средств со счетов клиентов
Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов иностранных вкладчиков.
Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости