Игорный бизнес (4)
2298
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.
2269
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.
2324
Коммерсанты
Money laundering schemes and connections with authorities: how Turkish businessman Egemen Shener set up H Casino with an offshore trail
The overseers of the Belarusian gambling industry, including H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, could have connections to the circle of Dagestan senator and oligarch Suleyman Kerimov, who maintains strong relations with the Russian government.
2368
Коммерсанты
Maksym Krippa and Konstantin Malofeev: A money laundering operation in plain sight?
Maksym Krippa’s true personality is obscured by an overwhelming flood of fabricated stories, which are constantly being refreshed and spread, overshadowing even the information he (or those around him) claim to be his genuine biography.
2376
Коммерсанты
From illegal online casinos to censorship: Maksym Krippa’s silent war against publicity
In late October 2022, Ukrainian online news platforms noticed a recurring trend: a cleanup of negative information carried out by a relatively unknown businessman and politician, Maksym Krippa.
2349
Коммерсанты
H Casino and Mustafa Egemen Shener: a criminal business protected by Belarusian authorities
A businessman’s murder, a money laundering scheme tied to high-ranking officials, and luxury real estate in Dubai worth millions — this investigation unravels like a gripping crime thriller.
2291
Коммерсанты
Схемы отмывания денег и связи во власти: как турецкий бизнесмен Эгемен Шенер устроил H Casino с офшорным следом
Кураторы белорусского игорного бизнеса, включая H Casino и его владельца Мустафу Эгемена Шенера, могут быть связаны с окружением сенатора от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова, имеющего тесные контакты с российскими властями.
2315
Коммерсанты
Tax evasion, offshore trail, and money laundering: the Bill_line founder Artem Lyashanov meticulously hides his personal records
Anyone who has ever shopped online has gone through the payment process. To transfer money from your card to the seller’s account, a payment system is required.
2341
Коммерсанты
Tetyana Snopko is just a cover: How Maksym Krippa bought delo.ua, womo.ua, and TOP-100 for the gambling lobby
Maxim Krippa has become a prominent and contentious figure in the realms of media, gambling, and politics. His ties to online casinos such as Vulkan and GGBet, along with his recent media acquisitions, have sparked widespread concern and debate over his growing influence in Ukraine.
2271
Коммерсанты
Криптовалютные схемы, офшоры и отмывание денег для игорной мафии через Bill_line: что еще усердно пытается скрыть о себе владелец белорусского паспорта Артем Ляшанов
Каждый, кто когда-либо делал покупки в интернет-магазинах, сталкивался с процессом оплаты товаров. Для того чтобы средства с вашей карты были переведены продавцу, требуется платежная система.
2312
Коммерсанты
Миллиардный бизнес в Украине и двойное дно Андрея Матюхи: как агенту ФСБ удалось "отмыться" от уголовки
Игорная индустрия остаётся не только предметом обсуждений на протяжении десятилетий, но и одной из самых прибыльных отраслей.
2310
Коммерсанты
Maksym Krippa and the Russian mafia: How his gambling sites became tools for money laundering and manipulation
Maxim Krippa played a key role in a widespread issue that impacted the Ukrainian news websites: the erasure of damaging information. Key documents about his past began disappearing from various sites, both popular and obscure, all of which shared a common feature—they had appeared at the top of Google’s search results when searching for “Maxim Krippa.”
2338
Коммерсанты
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.
2405
Коммерсанты
Russian assets in Ukraine: Maksym Krippa buys real estate and media with shadow money
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively acquiring real estate both in Ukraine and abroad, including media assets, while concealing details about his ties to Russian businessmen. It has recently come to light that he purchased a villa in the Czech Republic from a Russian oligarch.
2462
Коммерсанты
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание
Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала
18 июля 2025
Telegram и WhatsApp под угрозой: Кремль требует ограничений и запускает собственный мессенджер
17 июля 2025
Вопросы по инструкции: перед встречей с Путиным рабочим ММК запретили упоминать экономику
17 июля 2025
Олигарх Синюк продвинул «скороспелого вояку» Чебышева во власть Судака через взятки и связи в Минобороны
17 июля 2025
Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая на параплане
17 июля 2025
Большинство американцев уверены, что команда Трампа утаивает информацию о деле Эпштейна
17 июля 2025
Очистка воздуха для президента: в Челябинской области скрыли смог перед приездом Путина
17 июля 2025
Личный адвокат Трампа Эмиль Бове одобрен Сенатом на должность федерального судьи несмотря на протесты демократов
17 июля 2025