Мошенничество (11)

Страницы (128): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

24 июля 2025 2191 Силовики

Сергея Миронова могут осудить на 8 лет и изъять имущество семьи на 437 миллионов рублей

В Верховном суде Татарстана 21 июля подвели черту под одним из дел против экс-главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.

23 июля 2025 2203 Коммерсанты

"Черные" схемы пересечения границы и афера с авто из США: как Владимир Филиппов из Iron Motors заработал миллионы и скрылся за границей

Скандал вокруг компаний «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), возглавляемых Владимиром Филипповым, набирает обороты — их обвиняют в масштабном мошенничестве с автомобилями из США, от которого пострадали десятки украинцев.

23 июля 2025 2194 Дайджест

В отношении директора МХАТа Владимира Кехмана возбуждено дело о присвоении 1,6 миллиарда рублей на ремонт театра

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора МХАТа им. Горького Владимира Кехмана стали материалы ФСБ о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт театра в 2022 - 2024 гг. тремя траншами.

23 июля 2025 2193 Коммерсанты

Риелтор с Бали под подозрением: клиенты Екатерины Вернигоры заявляют об утечке паспортных данных и вымогательстве

Бали — остров мечты, но не для всех. История Екатерины началась как сказка о новом начале, но превратилась в клубок конфликтов, утечек данных и судебных тяжб.

23 июля 2025 2199 Коммерсанты

Fake passports didn’t help: Plahotniuc and Tutu arrested at a Greek international airport

Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.

23 июля 2025 2207 Коммерсанты

Подозреваемый в налоговом мошенничестве Дмитрий Клюев инвестировал миллионы в элитную недвижимость в Дубае

Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.

23 июля 2025 2200 Коммерсанты

Поддельные паспорта не спасли: Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу арестованы в международном аэропорту Греции

Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.

23 июля 2025 2202 Коммерсанты

В доме Владимира Плахотнюка в Афинах прошёл обыск с изъятием денег и поддельных паспортов

Более 155 000 евро, а также ряд поддельных паспортов и юридических документов конфисковано в ходе обысков в доме Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в Греции, которые проходили после их ареста.

22 июля 2025 2188 Дайджест

How religious fraudsters in Poland turned food aid for refugees into a profitable business

Six people have been arrested in Poland as part of an investigation into a religious group accused of fraudulently diverting €3.7 million ($4.33 million) worth of EU-funded food aid intended for refugees and the homeless.

21 июля 2025 2210 Власть

Как Михаил Дудин и Василий Бровко захватывали рынок телеграм-каналов под крышей АП РФ и ФСБ

Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.

21 июля 2025 2224 Силовики

Офицер ФСБ Артем Шунайлов оказался в СИЗО по доносу азербайджанского афериста

В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками.

21 июля 2025 2208 Силовики

Владелица ювелирного дома Darvol Дарья Спиридонова приговорена к 7 годам за мошенничество на 200 миллионов рублей

Вынесен приговор владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой. Она признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) v приговорена к 7 годам колонии общего режима.

21 июля 2025 2282 Мафиози

Мошенничество с продажей песка на миллиарды и коррупция в Серпухове — грязные игры «Графа» и группировки «Лучок»

В середине 2000-х годов Сергей Романов, известный как «Граф», передал подольской группировке под руководством Сергея Лалакина по кличке «Лучок» участок земли у автомобильного моста через Оку в Серпухове для погашения долга.

21 июля 2025 2190 Чиновники

Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза «распиливают» бюджет на оборону Брянщины

В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».

21 июля 2025 2191 Власть

Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering

A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.