Мошенничество (2)

Страницы (103): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

31 мая 2025 2212 Коммерсанты

Как БратскХимСинтез «национализирует» китайские лекарства и обманывает госзакупки

У одного из производителей фармацевтической субстанции – компании БратскХимСинтез в одноименном городе Братске Иркутской области - прошла инспекционная проверка Минпромторга.

31 мая 2025 2220 Коммерсанты

«Золотой мальчик» рекламного рынка Александр Слобоженко подозревается в махинациях и связи с Pin-Up

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

31 мая 2025 2194 Власть

Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

31 мая 2025 2212 Коммерсанты

Владелец «Южного пути» Владимир Филиппов подозревается в масштабном мошенничестве с американскими автомобилями

Владельцем ЧП «Южный путь» (торговая марка Autorider/Avtorider) Владимиром Филипповым из Одессы заинтересовалась Нацполиция в ходе расследования мошеннической схемы, в результате которой клиенты потеряли более 746 тыс. грн.

30 мая 2025 2200 Дайджест

Сотни индийцев выдавали себя за нейросеть «Наташа» и заработали полмиллиарда долларов

Стартап проработал 8 лет и обанкротился только недавно.

30 мая 2025 2242 Депутаты

«Нацпроекты похоронены»: депутат Николай Будуев обвинил бурятские власти в саботаже

Депутат Государственной Думы Николай Будуев выступил с резкой критикой в адрес команды главы Бурятии Алексея Цыденова.

30 мая 2025 2197 Власть

Из Химок в Кремль: как смерть Немерюка-старшего, ОПГ, спецсредства и нераскрытые убийства открыли дорогу в мэрию Москвы

СМИ провели большое расследование и выяснили немало интересного об империи нынешнего министра правительства Москвы Алексея Немерюка, таинственной гибели его отца и т.д..

30 мая 2025 2204 Дайджест

В Ханты-Мансийске раскрыта схема с браками ради выплат за погибших

«Черная Вдова по призыву»

30 мая 2025 2211 Коммерсанты

Константин Люльчев и Виктор Мясник задержаны по делу о крупном мошенничестве в ТГК-14

Константин Люльчев и Виктор Мясник, руководители и совладельцы ПАО ТГК-14, снабжающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье, были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

30 мая 2025 2218 Силовики

Ржавчина на дне госконтракта: суд отказался рассматривать дело о «прогнивших» поставках для Росгвардии

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело о поставке ржавых водолазных костюмов для Росгвардии, по которому проходят генеральный и коммерческий директора АО «ПТС» (крупнейший производитель водолазного оборудования в РФ) Сергей Хан и Тигран Оганян.

30 мая 2025 2201 Дайджест

Роскошные автомобили изъяли у законных владельцев по фальшивым обвинениям

Не менее шести владельцев роскошных автомобилей остались без своих машин из-за новой схемы мошенничества. При этом их даже не признают пострадавшими.

29 мая 2025 2212 Коммерсанты

Скандальная Александрина Маркво воровала из бюджета Москвы под видом культурных проектов

Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.

29 мая 2025 2215 Силовики

Замгубернатора Краснодарского края Александр Каинов попался на афере с приговором за деньги

Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.

29 мая 2025 2198 Дайджест

Лидер мафиозной схемы «Моби Дик» по НДС-мошенничеству арестован в Италии

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

29 мая 2025 2221 Мафиози

Битва за Сан-Фернандо: операции против транснациональной ОПГ

Федеральные власти США объявили о завершении масштабной операции против армянских организованных преступных группировок, действовавших в Калифорнии и Флориде.