Мошенничество (34)

Страницы (128): « -10 ‹ 31 32 33 34 35 36 37 › +10 »

14 мая 2025 2247 Коммерсанты

Коррупция и мошенничество в «Идея Банк»: Поплавская и Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности

Бывшие топ-менеджеры банка Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности на сумму более 2 миллиардов рублей.

14 мая 2025 2243 Дайджест

Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

14 мая 2025 2279 Коммерсанты

Игорь Шувалов и его схемы: как ВЭБ распиливает триллионы на «нацпроектах»

Махровый коррупционер, иностранный агент, вор и шпион Игорь Шувалов добрался до встречи Президента с членами «Деловой России», где в очередной раз пускал пыль в глаза руководства страны.

13 мая 2025 2244 Чиновники

Министр Андрей Гончаров попался на занижении поставок по госконтракту: 95 миллионов ушли «в воздух»

О задержании министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова стало известно 13 мая.

13 мая 2025 2220 Коммерсанты

Kremlin’s game fixing: how Ukrainians feed the Russian mafia through arbitrageur Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils

Oleksandr Slobozhenko, dubbed an "arbitration master," disguises tainted Russian capital as a thriving digital venture. While maintaining branches in St. Petersburg and Moscow, his main hub, Traffic Devils, operates out of Kyiv.

12 мая 2025 2237 Коммерсанты

Школы в обмен на голоса и миллиарды на "благотворительность": как браток из девяностых Николай Шихиди покупает избирателей Кубани

Жители Кубани могут быть рады — у них появился меценат, который строит для краснодарцев школы, детские сады, набережные и другие объекты социальной инфраструктуры.

12 мая 2025 2245 Чиновники

Виктор Хорошавцев арестован по делу о мошенничестве, связанный с приватизацией «Башнефти» и НПФ

Бывший президент "Башнефти" Виктор Хорошавцев заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенническом хищении.

12 мая 2025 2239 Коммерсанты

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев обвинён в хищении 8,8 миллиарда рублей из НПФ

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, представлявший Удмуртию в Совете Федерации в 2003 – 2009 гг., заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы.

12 мая 2025 2286 Дайджест

В Шереметьево задержаны подозреваемые в хищении денег у участников СВО

Задержаны 23 подозреваемых в хищении денег у участников СВО в Шереметьево. Среди них пятеро полицейских.

12 мая 2025 2287 Коммерсанты

Заочный арест Виктора Хорошавцева ударил по регионально-федеральной бизнес-связке

Сообщение о заочном аресте бывшего сенатора, экс-президента «Башнефти» и экс-депутата Удмуртии Виктора Хорошавцева стало неожиданным ударом по хорошо укоренившемуся регионально-федеральному бизнес-контурному блоку.

11 мая 2025 2229 Чиновники

Паспорта-призраки и миллиарды в офшорах: как чиновник Минсельхоза Олег Донских прятался 12 лет от правосудия

Двенадцать лет в тени, под чужими именами, с паспортами, которых официально не существует. Олег Донских, некогда влиятельный чиновник Минсельхоза, сумел раствориться в России, пока его искали по обвинению в хищении миллиардов.

11 мая 2025 2242 Чиновники

Экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова может получить срок за аферу с мужем и строительную халатность

Казнить. Нельзя помиловать или подстава? Экс-главе Сузунского района грозит пять лет колонии.

10 мая 2025 2288 Силовики

Основатели Bankera подозреваются в использовании средств ICO для покупки недвижимости

Расследование в отношении основателей компании Bankera, криптофинансовой фирмы, которая собрала более 100 миллионов евро в рамках первичного предложения монет (ICO) в 2018 году.