Нелегальный бизнес
2246
Дайджест
Контрабандные гаджеты и украшения: челноки везут в Россию товары из-за границы
Россияне возродили практику челночной торговли драгоценностями и гаджетами
2314
Коммерсанты
Полиция выявила тайник Лайзанса с 160 миллионами контрабандных сигарет
В феврале полиция обнаружила тайник Элмарса Лайзанса (Лысый). По словам начальника полиции Арманда Рукса 21 февраля, было изъято от 150 до 160 миллионов нелегальных сигарет.
2293
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.
2261
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.
2397
Коммерсанты
Russian assets in Ukraine: Maksym Krippa buys real estate and media with shadow money
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively acquiring real estate both in Ukraine and abroad, including media assets, while concealing details about his ties to Russian businessmen. It has recently come to light that he purchased a villa in the Czech Republic from a Russian oligarch.
2448
Коммерсанты
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание
2413
Коммерсанты
Dubai, Los Angeles, Prague: Where is Malofeyev’s proxy Maksym Krippa hiding while buying up Ukrainian assets?
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively acquiring real estate both in Ukraine and abroad, as well as media assets, while concealing his ties to Russian business figures. Notably, it has been revealed that he purchased a villa in the Czech Republic from a Russian oligarch.
2444
Коммерсанты
Моби.Деньги под покровительством ВТБ: от офшоров до теневых финансовых схем
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.
2441
Коммерсанты
Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
2417
Чиновники
Тамерлан Фарниев пытается подкупить суд для сохранения незаконного бизнеса
Тамерлан Казбекович Фарниев (Каркуша) - бывший мэр Владикавказа, доверенное лицо киллера № 1 в России Аслана Гагиева - от имени аффилированного ему ООО «Меркурий» воздвиг во Владикавказе незаконное торгово-офисное здание площадью 1498 кв. м на земельном участке 0,1606 га с кадастровым номером
2462
Силовики
Схемы миллиардеров: кто стоит за контрабандой в Смоленской области?
Про непотопляемого руководителя сообщества, которое пронзает все сферы жизни Смоленской области, офицера регионального УФСБ Демина Алексея Викторовича и членов его группировки.
2469
Коммерсанты
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
2396
Силовики
Теневая империя казино в Нижнем Новгороде: как полковник Третьяков управляет игорной сетью через подставных лиц
В нижегородских кальянных местные силовики обсуждают растущие возможности развития сети подпольных казино.
2475
Коммерсанты
Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки
Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
05 июня 2025
Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал экс-менеджера Роснано Юрия Удальцова и Николая Тычинина
05 июня 2025
Апти Алаудинов назвал Арега Щепихина угрозой и выразил готовность к радикальным действиям
05 июня 2025
Как Камил Магеррамов и Константин Голощапов с помощью МВД и ФСБ ушли от уголовного преследования
05 июня 2025