Отмывание денег (2)
2356
Коммерсанты
Экс-глава «НТфарма» Главацкий получил заочный приговор за растрату и отмывание денег
Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег)
2363
Коммерсанты
Артем Ляшанов и bill_line: как финтех-компания использует международные схемы для легализации преступных доходов
2383
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
2355
Коммерсанты
Украинская бизнесвумен оказалась в центре международного расследования по отмыванию денег
Прокуратура Бельгии изъяла около двух миллионов долларов в рамках расследования, касающегося Ирины Кут и ее компании, занимающейся бриллиантами.
2376
Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
2375
Коммерсанты
Экс-глава Мастер-банка приговорен к 10 годам за мошенничество
Экс-главу Мастер-банка Булочника заочно приговорили к 10 годам колонии. Суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-предправления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 млрд рублей и отмывании денег на приобретении картин для международного центра Рерихов, пишет ТАСС.
2387
Коммерсанты
Узбекистанская "прачечная" Овика Мкртчяна, или Сколько стоит покровительство Шавката Мирзиёева
Бизнесмен Овик Мкртчян вместе со своими родственниками создал целую империю по выводу денег из Узбекистана и России.
2437
Коммерсанты
Олег Усачев обналичивает миллиарды через фирмы-однодневки и контролирует российский хоккей
Теневой олигарх Олег Усачев заработал себе в бизнес-сообществе дурную славу обнальшика, использующего многочисленные фирмы-однодневки для выведения гигантских средств. Счет идет на миллиарды рублей.
2399
Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
2408
Коммерсанты
Миллионы для Павла Тё и криминальных структур: как "благотворитель" Азим Рой отмывает деньги и обходит санкции
«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.
2367
Коммерсанты
Водка, Уйба, Зивенко: как их объединил Сыктывкарский ЛВЗ?
Сыктывкарский ликеро-водочный завод (АО «Сыктывкарский ЛВЗ»), находящийся под контролем выходцев из АО «Курорты Северного Кавказа» уже четыре года, оказался в центре скандала.
2366
Дайджест
Подпольные казино выводят миллионы через платформу Honey Money
СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.
2426
Коммерсанты
Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества
СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».
2403
Дайджест
ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино
Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.
2382
Коммерсанты
Академическая мафия: как семья Чичкановых превратила науку в бизнес
В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Бывшего начальника военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025
Как окружение Лукашенко зарабатывает на российской рыбе
11 февраля 2025
Семейные дела Эдуарда Янакова: между успехом и теневыми связями
10 февраля 2025
Николай Валуев попал под санкции Азербайджана за оскорбления
10 февраля 2025