обход санкций (4)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

07 декабря 2024 2412 Политика

Санкционный раскол в ЕС: Еврокомиссия откладывает решение из-за давления Латвии и Литвы

Двумя странами ЕС, которые заблокировали 15-й пакет санкций против России, стали неожиданно для всех Латвия и Литва.

05 декабря 2024 2441 Политика

Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

30 ноября 2024 2493 Дайджест

От России в ОАЭ через Армению: кто зарабатывает на схемах с золотом?

Великий золотой путь или из Россиян в Армяне

23 ноября 2024 2411 Мафиози

Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

21 ноября 2024 2341 Дайджест

От купальников к оптике: модель и продавщица белья помогают обходить санкции

Модель и продавщица белья ввозят британскую оптику в РФ

20 ноября 2024 2404 Коммерсанты

Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции

Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.

19 ноября 2024 2384 Коммерсанты

Ушерович и Плотица: кто еще помогает РЖД получать запрещённое оборудование из Европы, обходя санкции?

Издание The Insider опубликовало статью, в которой утверждается, что Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий военно-промышленного комплекса из Европы в Россию, нарушая международные санкции.

17 ноября 2024 2463 Коммерсанты

Как дипломат стал теневым финансистом: Ваге Енгибарян и дом Фридмана

Бизнесмена Ваге Енгибаряна называют юрмальским кассиром Петра Авена, которому довольно легко удаётся уходить от санкций.

06 ноября 2024 2458 Коммерсанты

Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»

Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.

05 ноября 2024 2436 Коммерсанты

Бизнесмен Зайцев зарабатывает на премиум-брендах, несмотря на санкции

Связанная с ним компания готова поставлять европейские премиум-бренды и в Россию.

03 ноября 2024 2438 Политика

Финляндия обеспокоена теневым флотом России: угроза аварий в Балтике

Власти Финляндии пожаловались на опасность российского теневого флота для Балтики

19 октября 2024 2415 Коммерсанты

Как украинская композитор Виктория Кохана защитила бизнес российского миллиардера Гуцериева в Киеве

Что может связывать возрастного российского олигарха и молодую украинскую композиторшу? Возможно, это любовь. Будь то чувства или прагматичный расчет, всё указывает на то, что Виктория Кохана и Виктор Гуцериев не только близки на личном уровне, но и являются деловыми партнерами.

18 октября 2024 2425 Дайджест

Санкционные товары исчезают в России: раскрыта схема ложного транзита

Россия легко обходит санкции с помощью схемы ложного транзита. В 2023 году во время транзита через территорию России пропали санкционные товары на 5 млрд долларов.

14 октября 2024 2431 Коммерсанты

Польский нефтяной гигант Orlen заработал 1,3 миллиарда долларов на российской нефти благодаря чешским исключениям из санкций

Польский нефтяной гигант Orlen заработал на российской нефти $1,3 млрд, благодаря исключениям из правил ЕС для Чехии. Сама Чехия заплатила России более $7,6 млрд за нефть и газ.

12 октября 2024 2453 Коммерсанты

Компании Илана Шора готовятся выйти на международный рынок

Компании беглого олигарха Илана Шора, созданные в прошлом месяце в Москве совместно с российским правительством, используются для обхода международных санкций, введенных против РФ в феврале 2022 года.