Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова использовала персональные данные украинцев для отмывания денег через Ibox Bank
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
Об этом сообщило БЭБ.
Мошенничество происходило в киевском отделении «Айбокс Банка», аналогичный случай ранее зафиксировали в Полтаве. По данным БЭБ, таких сотрудников было несколько, и речь идёт о сотнях счетов, которые сейчас устанавливаются.
Следствие установило, что подозреваемая подбирала паспортные и другие личные данные, а также подделывала документы — в том числе анкеты-заявления на подключение к банковскому обслуживанию и расписки о получении карт.
В дальнейшем доступы к счетам и сами карты передавались третьим лицам, которые использовали их в преступной деятельности: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путём. Владельцы счетов об этих операциях не знали.
Читайте на эту же тему:«Роснано» не смогла выполнить обязательства по долгу в 1 миллиард рублей
В марте детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования в отношении владелицы «Айбокс Банка» Алёны Шевцовой (Дегрик). Она объявлена в международный розыск.
Автор:
Распечатать