Мошенничество
2199
Коммерсанты
Банкир, связанный с ВТБ, избежал тюрьмы в США из-за ошибки ФБР
Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.
2192
Власть
Как Артур Гранц и его Duty Free стали причиной новых ограничений на беспошлинную торговлю в Украине
Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.
2189
Коммерсанты
Вадим Сойреф подделал подпись партнёра и лишил его доли в PharmaCann Polska на десятки миллионов евро
Обманутый Сойрефом многолетний партнёр Вадим Гаврилов, сделавший Сойрефа мультимиллионером на международных каннабисных проектах и «кинутый» им на долю в PharmaCann Polska, подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Варшавы.
2192
Дайджест
Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали
Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Количество обманутых людей, которых кинули с виллами на Бали, уже достигло 27 — только официально. На деле жертв может быть намного больше.
2197
Власть
Госдеп США предупредил о мошеннике, выдававшем себя за Рубио
Госдепартамент США предупредил американских чиновников о мошеннике, который с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио.
2210
Силовики
«Афера благословения» в Сиднее: мошенники украли более 3 миллионов долларов у пожилых женщин
Австралийская полиция сообщила в среду, что 62-летнему жителю Квинсленда предъявлены обвинения в Сиднее в связи с его предполагаемой ролью в духовном «афере благословения», нацеленной на пожилых женщин китайского происхождения.
2216
Коммерсанты
Блогер-мошенник Хизри Зарипов вышел на свободу после 2 лет тюрьмы
Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.
2206
Коммерсанты
Силовики раскрыли схему вывода 9 миллиардов рублей депутата Аникеева и Юфиревой через наличные и подставных лиц
По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.
2209
Коммерсанты
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.
2201
Власть
Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей
В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили группу лиц, которые похищали у банков деньги под видом легальной деятельности в области права.
2201
Чиновники
Георгий Чехов крышует коррупционные схемы в ФКР Москвы при полном бездействии силовиков
В ФКР (Фонде капитального ремонта) Москвы разыгрывается настоящий сериал "Игры престолов".
2210
Коммерсанты
Владелец ломбардов «Перспектива» Павел Захаров скрывается от обманутых клиентов
Источник СМИ рассказал о настоящей панике у владельца сети ломбардов и бутиков «Перспектива» Павла Захарова.
2207
Чиновники
Евгений Паршуто и группа чиновников Томской области разворовали бюджет на строительство школы
Шесть уголовных дел, с десяток фигурантов, включая замгубернатора Евгения Паршуто, и 325,7 миллиона бюджетных рублей – это всё про школу-долгострой в томском селе Корнилово.
2197
Коммерсанты
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
Zaki Farooq, accused of defrauding clients out of £3 million, has been revealed as the true owner behind the British payment platform PayFuture.
2186
Силовики
Elder fraud exposed: Queensland man accused in $3 million "blessing" scam in Sydney
A 62-year-old Queensland man is facing charges in Sydney over his alleged role in a spiritual “blessing scam” that targeted elderly women of Chinese background, Australian police said Wednesday.
Spanish authorities have arrested Dmitry Artyakov on suspicion of laundering funds through luxury real estate
12 июля 2025
Администрация Шурышкарского района «сливает» муниципальный убойный комплекс в руки частников с прибылью в миллионы
12 июля 2025