Отмывание денег (17)

Страницы (28): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

16 декабря 2024 2451 Коммерсанты

Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций

Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

14 декабря 2024 2411 Дайджест

Гражданам КНДР предъявлены обвинения в мошенничестве и финансировании ракетных программ

13 декабря 2024 2451 Депутаты

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

12 декабря 2024 2455 Коммерсанты

ABCex, PayLama и другие проекты Шухрата: как криптовалютные схемы обогатили одиозных игроков

Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.

11 декабря 2024 2444 Коммерсанты

Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки

Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:

11 декабря 2024 2475 Культура

Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

11 декабря 2024 2423 Коммерсанты

Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

11 декабря 2024 2403 Коммерсанты

Создатели ABCEX и их связи с отмывочными процессингами: что скрывается за сценой обсуждения крипторубля

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

10 декабря 2024 2469 Коммерсанты

Миллиардные потоки и отмывание денег для Ильи Трабера: Роман Спиридонов устроил "прачечную" денег для криминального авторитета

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

09 декабря 2024 2374 Коммерсанты

Юрис Ванагс: международная прачечная для российских олигархов под следствием в Польше

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

08 декабря 2024 2460 Коммерсанты

Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы

Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?

07 декабря 2024 2436 Мафиози

Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

06 декабря 2024 2504 Коммерсанты

Coal schemes: how businessman Kovalenko uses fake shipments for Europe

Coal supply is a painful topic for Ukraine. Since 2014, the occupying country has almost completely cut off Ukraine’s ability to extract and supply this resource from Donbas.