Отмывание денег (27)

Страницы (28): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

29 июля 2024 2413 Коммерсанты

На что готова пойти звезда украинского финтеха Алёна Дегрик-Шевцова ради возвращения в Украину

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?

26 июля 2024 2494 Коммерсанты

Мошенничество и микрокредитный картель: криминальное прошлое Айгарса Кесенфельда

26 июля 2024 2489 Коммерсанты

Илья Трабер — «легенда бандитского Петербурга» и близкий соратник Путина

Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».

25 июля 2024 2462 Коммерсанты

Овик Мкртчян замешан в международном отмывании денег

Как стало известно, в соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.

25 июля 2024 2461 Коммерсанты

В Саратове осудили сотрудников «Экономбанка» за хищение более 1 миллиард рублей

В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

25 июля 2024 2462 Коммерсанты

Бизнесмена из Барнаула осудили за хищение 340 миллионов рублей из бюджета

Индустриальный райсуд Барнаула вынес приговор местному жителю по делу о хищении более 340 млн руб. из бюджета региона, сообщает объединенная пресс служба судов алтайского края.

23 июля 2024 2439 Дайджест

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

12 июля 2024 2496 Чиновники

Экс-директору «Водоканала» предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и отмывании денежных средств

Новость о возбуждении уголовного дела против экс-директора АО «Водоканал» Хусея Чекунова стала едва ли не сенсацией для Карачаево-Черкесской Республики.

12 июля 2024 2467 Коммерсанты

Как связаны «мутный» организатор онлайн-казино Максим Криппа и российский миллиардер Константин Малофеев?

Максим Криппа — фигура весьма сомнительной репутации, известный как «человек-фейк» за распространение большого количества вымышленных материалов, которые скорее напоминают бредовые фантазии, чем достоверные сведения.

10 июля 2024 2491 Дайджест

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

07 июля 2024 2477 Чиновники

Магомеда Омарова подозревают в хищении около 700 тысяч рублей

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты

06 июля 2024 2467 Чиновники

Раскрыты детали задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

01 июля 2024 2519 Мафиози

Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег в США

Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.

29 июня 2024 2505 Коммерсанты

Суд признал всех обвиняемых по делу "панамских досье" невиновными

Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.