Отмывание денег (25)

Страницы (28): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

03 сентября 2024 2489 Коммерсанты

Умар Кремлев стал владельцем холдинга «Рольф»: компания готовится к федеральному масштабированию

Владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

03 сентября 2024 2438 Чиновники

Следствие завершено: экс-руководители банка "Таурус" обвиняются в хищениях и отмывании миллиардов

СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

03 сентября 2024 2457 Чиновники

Непонятные обстоятельства дела против директора Иркутской энергосетевой компании вызывают вопросы

Некоторые нестыковочки в преследовании директора Иркутской энергосетевой компании наводят на грустные мысли. Похоже, что дело шьют белыми нитками и не особо заморачиваются над убедительностью.

03 сентября 2024 2414 Чиновники

Банкир Михаил Кузовлев и кризис "Морского банка": коррупционные схемы или финансовый провал?

Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.

02 сентября 2024 2413 Дайджест

Владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших, оказался криптоинвестором Алексеем Долгих

Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.

31 августа 2024 2386 Дайджест

Суд спас сделку по продаже арестованной квартиры Блиновской за ₽90 млиллионов в последний момент

Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста

30 августа 2024 2411 Чиновники

Как Евгений Муров и Умар Кремлев превращают спорт в инструмент для отмывания денег и обхода санкций

Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.

28 августа 2024 2439 Коммерсанты

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

27 августа 2024 2400 Депутаты

Григорий Аникеев: Власть, бизнес и налоги — как депутат и предприниматель ведет борьбу с налоговыми органами

Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов.

27 августа 2024 2451 Дайджест

Суд передал в государственную собственность имущество экс-депутата Госдумы

Суд по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства 79 объектов недвижимости, ранее принадлежавших беглому экс-депутату Госдумы РФ.

26 августа 2024 2436 Коммерсанты

Беглая «Криптокоролева» Ружа Игнатова теряет активы на сумму 4 миллиарда долларов

24 августа 2024 2586 Чиновники

Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.

14 августа 2024 2451 Дайджест

Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

Замоскворецкий райсуд Москвы вынес постановление о заочном аресте для международного розыска Александра Поткина (Белова), бывшего сопредседателя признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Этнополитического объединения "Русские"».

14 августа 2024 2471 Дайджест

Создатель DDoSecrets признался в криминальном прошлом: От Silk Road 2.0 до утечек данных

Создатель платформы утечек данных признался в криминальном прошлом.

12 августа 2024 2444 Коммерсанты

Загадочная смерть директора казино «Мандарин» Степана Ланина: что скрывает бизнес в Батуми?

Не успел отгреметь скандал со странным проигрышем в батумском казино «Мандарин» почти полутора миллионов долларов братом КНБ Киргизии, как пришла еще одна новость – бывший директор казино скоропостижно умер.