Отмывание денег (26)

Страницы (28): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

12 августа 2024 2465 Коммерсанты

Кубанский девелопер Николай Шихиди "подрывает" прозрачность строительного бизнеса в России

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

12 августа 2024 2407 Коммерсанты

Загадочная смерть директора батумского казино «Мандарин» Степана Ланина: хозяева игорного заведения убирают свидетелей?

Не успел отгреметь скандал со странным проигрышем в батумском казино «Мандарин» почти полутора миллионов долларов братом КНБ Киргизии, как пришла еще одна новость – бывший директор казино скоропостижно умер.

10 августа 2024 2441 Мафиози

Мать убитого криминального авторитета Коли Киргиза осуждена на 7 лет условно за отмывание $25 миллионов

76-летняя Майя Алиева, мать убитого в октябре 2023 года кыргызского криминального авторитета Камчибека Кольбаева, приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

09 августа 2024 2409 Дайджест

Заседание по делу Портнягина: защита требует частичного прекращения дела и оспаривает сумму долга

В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).

08 августа 2024 2490 Коммерсанты

Экс-депутат Аникеев ведет бизнес в России, но выводит капиталы за рубеж

Экс-депутат Григорий Аникеев может выводить свои капиталы за рубеж, но зарабатывать все равно предпочитает в России.

08 августа 2024 2533 Мафиози

Узбекский криминальный авторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет

06 августа 2024 2425 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

04 августа 2024 2508 Мафиози

Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?

03 августа 2024 2452 Чиновники

Растрату Артамонова застраховали на шесть лет

Гендиректору «Респекта» дали срок за хищение более 2 млрд рублей

02 августа 2024 2489 Коммерсанты

Казино «Мандарин» в Батуми: ширма для легализации сомнительных капиталов

Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.

02 августа 2024 2439 Коммерсанты

Экс-владелец «Нутритека» Сажинов замешан в коррупционных схемах и рейдерских захватах в Украине

Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.

02 августа 2024 2404 Коммерсанты

Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова и структуры криминального авторитета Юры Енакиевского делят игровые потоки Украины

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

31 июля 2024 2473 Дайджест

Исчезли данные о четырех россиянах в базе американской пенитенциарной системы

Данные о заключенных россиянах в США пропали из базы американского бюро тюрем.

31 июля 2024 2475 Коммерсанты

Федоричев сначала торговал шпалами, потом купил замок

Бывший владелец московского «Динамо» приобрел замок Торре-дель-Галло во Флоренции.

30 июля 2024 2513 Коммерсанты

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.