Офшоры (25)
2418
Мафиози
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
2482
Коммерсанты
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
2430
Дайджест
Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.
2436
Коммерсанты
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
2472
Коммерсанты
Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»
Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.
2460
Коммерсанты
Офшоры и уголь: Как украинские бизнесмены контролируют добычу в Чукотке
Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний.
2425
Коммерсанты
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.
2427
Коммерсанты
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2457
Коммерсанты
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
2391
Коммерсанты
Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове
Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.
2445
Депутаты
Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования
Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?
2479
Коммерсанты
Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?
Максим Воробьев
2428
Коммерсанты
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
2366
Коммерсанты
Прокурорский прицел на Габрелянова: соратники медиамагната могут пойти на сделку со следствием
Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.
2414
Коммерсанты
Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"
Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.
Белорусские заводы электроники снабжают Россию компонентами для производства ракет и военной техники
17 июля 2025
Осужденный экс-следователь СК России Левон Агаджанян вышел по УДО из колонии в Кировской области
17 июля 2025
Дубайская схема: как окружение Аникеева вывело миллиарды через фиктивные займы и бакинский СИЗО
17 июля 2025
Дату третьего раунда переговоров Украины и России согласуют после обмена телами заявил Песков
17 июля 2025
В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала
17 июля 2025
Как депутат Григорий Аникеев «посадил и обобрал» своего топ-менеджера с 4 миллионами долларов крипты в бакинском СИЗО
17 июля 2025
Грузия обсуждает с Китаем подключение к системе платежей CIPS из-за угрозы отключения от SWIFT
17 июля 2025