Офшоры (23)

Страницы (33): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

11 декабря 2024 2423 Коммерсанты

Темная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры

У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.

11 декабря 2024 2405 Коммерсанты

Группа Черкизово и офшорные схемы: как семейство Бабаевых контролирует рынок птицы в России

Семья Бабаевых продолжает монополизацию российского рынка птичьего мяса. Позади них офшоры и налоговые скандалы. Впереди у их покупателей - запредельные цены и проблемы с качеством?

10 декабря 2024 2403 Дайджест

Семья Асада укрепила свои позиции в России: недвижимость и гражданство через посредников

Семья Башара Асада и его окружение заранее начали устраиваться в России, создавая благоприятные условия для легализации и ведения своих дел. С помощью связей и финансовых ресурсов они приобретали гражданство, недвижимость и активы, используя сеть посредников и компаний для осуществления этих операций.

10 декабря 2024 2397 Коммерсанты

"Золотые мальчики" на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха

В чем заключалась связь между скандально известным руководителем «Модум-транса» Дмитрием Артяковым и Рахманом Халиловым, сыном бывшего высокопоставленного сотрудника ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова?

09 декабря 2024 2443 Чиновники

Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»

Семья Асада приобрела 19 апартаментов в «Москва-сити»

08 декабря 2024 2428 Коммерсанты

Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка

В СМИ появились подробности скандала, связанного с крупным хищением денежных средств из «Газпромбанка». Преступники, бенефициары группы компаний «Оптима» — Андрей и Валерий Шандаловы — украли и вывели около 2,3 миллиарда рублей через свои оффшорные фирмы. Чтобы скрыть свои следы, мошенники обанкротили ГК «Оптима» и скрылись от уголовного преследования, уехав в Австрию.

03 декабря 2024 2481 Коммерсанты

Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?

Фото: rusprofile.ru

01 декабря 2024 2439 Чиновники

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

30 ноября 2024 2519 Чиновники

How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations

Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?

29 ноября 2024 2394 Чиновники

Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad

The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.

28 ноября 2024 2412 Коммерсанты

Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

28 ноября 2024 2423 Чиновники

Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги

В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.

27 ноября 2024 2462 Коммерсанты

Магомедовы vs НМТП: Рейдерский захват или бизнес-сделка?

Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак всплыли в иске братьев Магомедовых о возможном рейдерском захвате акций НМТП. Что же происходило со стратегическим активом на самом деле?

26 ноября 2024 2534 Коммерсанты

Михаил Куснирович перевел активы на сына для сохранения бизнеса

Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.