Офшоры (21)

Страницы (28): « -10 ‹ 18 19 20 21 22 23 24 › +10 »

29 октября 2024 2409 Коммерсанты

Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"

Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.

28 октября 2024 2427 Коммерсанты

Миллиард на чужих активах: как семья главного акушера России Лейлы Адамян контролирует строительные активы Москвы

Раскрыта тайна обогащения главного акушера РФ Лейлы Адамян, принимавшей роды у любовницы Путина Алины Кабаевой.

25 октября 2024 2450 Дайджест

"Сферум" в образовании: как национальный проект связан с офшорами?

Вопрос о том, насколько «Сферум» является отечественным,в действительности имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд.

24 октября 2024 2472 Коммерсанты

Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки

Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.

23 октября 2024 2462 Коммерсанты

УГМК под новым руководством: дивиденды против безопасности

В 2022 году «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) обновила своих бенефициаров: вместо оказавшегося под западными санкциями «триумвирата» в составе Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына на их место пришел Данияр Камилов – сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана и экс-топ-менеджер Газпромбанка.

23 октября 2024 2458 Коммерсанты

Как «Пробизнесбанк» обналичивал прокурорские деньги и отмывал средства через офшоры

«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения

22 октября 2024 2395 Чиновники

Коррупция и офшоры: глава Коми Владимир Уйба под ударом, но не сдается

По данным сразу нескольких источников, решение по заправскому казнокраду, пока еще главе Республики Коми Владимиру Уйбе принято.

22 октября 2024 2431 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

19 октября 2024 2466 Мафиози

Майнинг криптовалют, офшоры и обслуживание "донецких": Кто прикрывает известного афериста Сергея Троня?

Любой, кто хоть немного знаком с миром криптовалют, наверняка слышал о Сергее Троне — издателе Bitcoin Magazine в Украине и Восточной Европе, который называет себя "криптоинвестором".

18 октября 2024 2467 Коммерсанты

Долги МРСЭН: у Сечиной просят помощи, а над Авдоляном сгущаются тучи

Свидетель по уголовному делу о крахе МРСЭН, где засветился бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна Эльдар Османов, просит о помощи супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину.

18 октября 2024 2461 Коммерсанты

Габрелянов под прицелом: финансовые махинации и их влияние на Россию и Китай

История медиамагната Арама Габрелянова и его участия в рейдерских захватах заводов в Орловской области приобретает все более зловещие очертания.

18 октября 2024 2459 Чиновники

Дубайская жизнь казахстанской элиты: от неофициальных жён до миллиардных вложений"

Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.

18 октября 2024 2459 Коммерсанты

Судьба завода "Океан": провал планов Юсуфова по разрушению стратегического актива Украины

Ранее СМИ подробно рассказывали о том, как экс-министр энергетики России и бывший кадровый сотрудник КГБ-ФСБ Игорь Юсуфов начал искать безопасное укрытие на Западе, стремясь к спокойной жизни перед выходом на пенсию.

18 октября 2024 2418 Коммерсанты

Как бренды S.T.A.L.K.E.R. и NAVI связаны с незаконным игорным бизнесом "Вулкан" через Максима Криппу

Украинский предприниматель Максим Криппа, владелец киберспортивной команды NAVI и разработчика игры S.T.A.L.K.E.R., оказался вовлечён в деятельность незаконной сети казино под брендом "Вулкан", которая функционирует на территории России и Украины.