Офшоры (21)

Страницы (33): « -10 ‹ 18 19 20 21 22 23 24 › +10 »

15 января 2025 2505 Коммерсанты

Шантаж и коррупция: как ИЭСК и Дерипаска манипулируют энергетическим рынком Сибири

Накануне новогодних праздников закончилось противостояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с руководством «Иркутской электросетевой компании», чьим контролирующим акционером является холдинг «En+ Group» олигарха Олега Дерипаски: указом главы региона ИЭСК все-таки получила статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО).

15 января 2025 2454 Коммерсанты

Новые хищения на «Первом канале»: подрядчик «Азъ Арт ТВ» вывел 8 миллионов рублей через офшоры

На «Первом канале» выявлены новые случаи хищений при организации трансляции 72-й годовщины Парада Победы в 2017 году.

14 января 2025 2413 Коммерсанты

Авдолян и его офшоры: как скрытые сделки в МРСЭН могут привести к новому уголовному делу

Офшор, принадлежащий олигарху Альберту Авдоляну, всплыл в очередном эпизоде, связанном с махинациями в энергохолдинге МРСЭН, бенефициаром которого был его родственник Эльдар Османов, ныне являющийся беглым фигурантом уголовного дела. Не пора ли правоохранительным органам посетить протеже Чемезова?

14 января 2025 2454 Коммерсанты

Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?

Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

10 января 2025 2554 Мафиози

От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину

Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.

09 января 2025 2461 Чиновники

Красноярский экс-чиновник Гнездилов зачищает следы своей криминальной бизнес-деятельности перед возможным отъездом

Бывший красноярский вице-губернатор Андрей Гнездилов, после своей отставки, не получил нового назначения и переключился на бизнес.

05 января 2025 2508 Коммерсанты

Олег Карчев: миллиарды в офшорах и тень банкротства на деле Merlion

Новые задержания по делу Merlion усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, представляя совладельцев компании в роли "невинных овечек".

29 декабря 2024 2418 Коммерсанты

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

28 декабря 2024 2536 Коммерсанты

Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана

Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.

28 декабря 2024 2508 Коммерсанты

Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве

Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.

28 декабря 2024 2506 Коммерсанты

Олигарха Петра Ходыкина лишают активов на фоне скандалов с офшорами

Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.

28 декабря 2024 2587 Чиновники

Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».

27 декабря 2024 2433 Коммерсанты

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина скрывает бизнес интересы за ЗПИФами и офшорами

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами. Рядом со ЗПИФ отметились и офшоры. Не планирует ли Файзуллин-младший сливать капиталы за границу?

27 декабря 2024 2483 Коммерсанты

Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом "Ладоги"

Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем. Нельзя исключать возможность использования офшоров в этом процессе.

25 декабря 2024 2454 Коммерсанты

Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых

Роман Спиридонов, владелец компании Petroruss Dmcc, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» России, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.