Офшоры (19)

Страницы (28): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

25 ноября 2024 2414 Чиновники

Сергей Собянин и "канализационный король" Александр Пономаренко: кто крышует схемы слива бюджетных миллиардов в Москве?

Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко использует хитрые схемы слива средств мэрии Москвы через неизвестных подрядчиков.

23 ноября 2024 2411 Мафиози

Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

22 ноября 2024 2452 Коммерсанты

Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»

Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.

22 ноября 2024 2518 Чиновники

Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?

Фонд «Энергия», основанный скандально известным предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его деловым партнерам.

21 ноября 2024 2387 Коммерсанты

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

21 ноября 2024 2448 Коммерсанты

От тенниса до медицины: как супруги Дружинины управляют бизнесом с помощью олигархов

Дмитрий Мазепин

20 ноября 2024 2400 Силовики

Коррупционные связи в оборонке: как паромы Иванова ведут к крупнейшим фигурам России

Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.

20 ноября 2024 2419 Коммерсанты

Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

20 ноября 2024 2447 Коммерсанты

How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

19 ноября 2024 2384 Коммерсанты

Ушерович и Плотица: кто еще помогает РЖД получать запрещённое оборудование из Европы, обходя санкции?

Издание The Insider опубликовало статью, в которой утверждается, что Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий военно-промышленного комплекса из Европы в Россию, нарушая международные санкции.

19 ноября 2024 2433 Коммерсанты

Сергей Гордеев перехватывает контракт на базу «Газпрома» в Москве: роль Дмитрия Каменщика и ПТК «Эталон»

Сюжет с перехватом ГК ПИК Сергея Гордеева контракта на собственность «Газпрома» в Москве выводит на аэропорт «Домодедово». Владелец воздушной гавани Дмитрий Каменщик может быть связан с ПТК «Эталон», которую ГК ПИК оставила в этой истории с носом.

12 ноября 2024 2446 Коммерсанты

От налоговых нарушений до миллиардных контрактов: Кто стоит за успехом «Прайдекса»?

Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье».

11 ноября 2024 2372 Коммерсанты

Обвинения в уклонении от уплаты налогов: директор Ralf Ringer и Сергей Марчук попали в уголовное дело

Генеральному директору российского обувного холдинга Ralf Ringer Андрею Бережному выставили задолженность по НДС в размере 0,5 млрд рублей.

11 ноября 2024 2412 Коммерсанты

Как Авдолян и его компании снова попали под прицел прокуратуры: что скрывает ЯТЭК и Ростех?

Компании олигарха Альберта Авдоляна, близкого к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, может грозить административная ответственность - прокурор подал соответствующий иск. А не надо игнорировать Ростехнадзор.