Офшоры (16)

Страницы (28): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

29 декабря 2024 2410 Коммерсанты

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

28 декабря 2024 2515 Коммерсанты

Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана

Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.

28 декабря 2024 2489 Коммерсанты

Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве

Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.

28 декабря 2024 2486 Коммерсанты

Олигарха Петра Ходыкина лишают активов на фоне скандалов с офшорами

Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.

28 декабря 2024 2579 Чиновники

Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».

27 декабря 2024 2428 Коммерсанты

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина скрывает бизнес интересы за ЗПИФами и офшорами

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами. Рядом со ЗПИФ отметились и офшоры. Не планирует ли Файзуллин-младший сливать капиталы за границу?

27 декабря 2024 2476 Коммерсанты

Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом "Ладоги"

Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем. Нельзя исключать возможность использования офшоров в этом процессе.

25 декабря 2024 2442 Коммерсанты

Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых

Роман Спиридонов, владелец компании Petroruss Dmcc, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» России, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

25 декабря 2024 2440 Чиновники

Nominal owners, offshore accounts, and billions drained: How Russian elites exploit the country through Samolet Group

The construction "laundromat" of nationwide scale, GC "Samolet," backed by the Vorobyev-Shoygu clan and Gennadiy Timchenko, has found itself on the brink of a financial abyss.

25 декабря 2024 2413 Чиновники

Коррупция на высшем уровне: отставка Смирнова и бизнес-связи с «Равновесие капитал»

Бывшие коллеги экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова из профильных министерств, которые были допрошены по делу о хищениях, рассказали, что Смирнов участвует в следственных действиях с того дня, когда он сложил с себя полномочия.

24 декабря 2024 2405 Коммерсанты

Теневой флот России: как украинская компания Zolos помогает обходить санкции и что связывает ее с Виктором Баранским

Почему компания с украинскими корнями помогает российскому теневому флоту и при чем здесь одесский депутат Виктор Баранский.

24 декабря 2024 2495 Коммерсанты

«Мертвая петля»: как финансовые проблемы могут утопить крупнейшего застройщика

Финансовые итоги говорят о существенных проблемах в ГК «Самолёт», откуда совсем недавно слился Год Нисанов и на низком старте может быть ещё один крупный акционер.

24 декабря 2024 2441 Чиновники

Коррупция на британской земле: как родственники Ильхама Алиева скрывают миллионы через офшорные схемы

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов.

24 декабря 2024 2472 Чиновники

Деньги из России, жизнь в Европе: загадочная финансовая империя Хуснуллиных

Пока вице-премьер Марат Хуснуллин пытается представить себя государственником, его семья наживается на горе жителей Мариуполя и ведет безбедную жизнь в Европе.