Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры (6)

Страницы (16): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
2343 Коммерсанты
Шандаловы и их покровители: кто помогает мошенникам избежать правосудия за хищения миллиардов из Газпромбанка
В СМИ появились подробности скандала, связанного с крупным хищением денежных средств из «Газпромбанка». Преступники, бенефициары группы компаний «Оптима» — Андрей и Валерий Шандаловы — украли и вывели около 2,3 миллиарда рублей через свои оффшорные фирмы. Чтобы скрыть свои следы, мошенники обанкротили ГК «Оптима» и скрылись от уголовного преследования, уехав в Австрию.
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
2357 Коммерсанты
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
Фото: rusprofile.ru
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2322 Чиновники
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
2345 Чиновники
How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations
Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
2314 Чиновники
Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad
The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2344 Коммерсанты
Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
2311 Чиновники
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги
В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.
Магомедовы vs НМТП: Рейдерский захват или бизнес-сделка?
2354 Коммерсанты
Магомедовы vs НМТП: Рейдерский захват или бизнес-сделка?
Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак всплыли в иске братьев Магомедовых о возможном рейдерском захвате акций НМТП. Что же происходило со стратегическим активом на самом деле?
Михаил Куснирович перевел активы на сына для сохранения бизнеса
2368 Коммерсанты
Михаил Куснирович перевел активы на сына для сохранения бизнеса
Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.
Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом
2345 Коммерсанты
Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом
Сергей Собянин и "канализационный король" Александр Пономаренко: кто крышует схемы слива бюджетных миллиардов в Москве?
2307 Чиновники
Сергей Собянин и "канализационный король" Александр Пономаренко: кто крышует схемы слива бюджетных миллиардов в Москве?
Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко использует хитрые схемы слива средств мэрии Москвы через неизвестных подрядчиков.
Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам
2342 Мафиози
Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
2355 Коммерсанты
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.
Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?
2404 Чиновники
Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?
Фонд «Энергия», основанный скандально известным предпринимателем Игорем Юсуфовым, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его деловым партнерам.
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
2325 Коммерсанты
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Страницы (16): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости