Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры (3)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Новые хищения на «Первом канале»: подрядчик «Азъ Арт ТВ» вывел 8 миллионов рублей через офшоры
2342 Коммерсанты
Новые хищения на «Первом канале»: подрядчик «Азъ Арт ТВ» вывел 8 миллионов рублей через офшоры
На «Первом канале» выявлены новые случаи хищений при организации трансляции 72-й годовщины Парада Победы в 2017 году.
Авдолян и его офшоры: как скрытые сделки в МРСЭН могут привести к новому уголовному делу
2314 Коммерсанты
Авдолян и его офшоры: как скрытые сделки в МРСЭН могут привести к новому уголовному делу
Офшор, принадлежащий олигарху Альберту Авдоляну, всплыл в очередном эпизоде, связанном с махинациями в энергохолдинге МРСЭН, бенефициаром которого был его родственник Эльдар Османов, ныне являющийся беглым фигурантом уголовного дела. Не пора ли правоохранительным органам посетить протеже Чемезова?
Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?
2326 Коммерсанты
Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?
Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину
2372 Мафиози
От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину
Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн. 
Красноярский экс-чиновник Гнездилов зачищает следы своей криминальной бизнес-деятельности перед возможным отъездом
2333 Чиновники
Красноярский экс-чиновник Гнездилов зачищает следы своей криминальной бизнес-деятельности перед возможным отъездом
Бывший красноярский вице-губернатор Андрей Гнездилов, после своей отставки, не получил нового назначения и переключился на бизнес.
Олег Карчев: миллиарды в офшорах и тень банкротства на деле Merlion
2356 Коммерсанты
Олег Карчев: миллиарды в офшорах и тень банкротства на деле Merlion
Новые задержания по делу Merlion усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, представляя совладельцев компании в роли "невинных овечек".
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
2317 Коммерсанты
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана
2356 Коммерсанты
Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана
Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.
Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве
2355 Коммерсанты
Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Олигарха Петра Ходыкина лишают активов на фоне скандалов с офшорами
2348 Коммерсанты
Олигарха Петра Ходыкина лишают активов на фоне скандалов с офшорами
Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.
Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
2477 Чиновники
Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы
Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина скрывает бизнес интересы за ЗПИФами и офшорами
2314 Коммерсанты
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина скрывает бизнес интересы за ЗПИФами и офшорами
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами. Рядом со ЗПИФ отметились и офшоры. Не планирует ли Файзуллин-младший сливать капиталы за границу?
Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом "Ладоги"
2330 Коммерсанты
Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом "Ладоги"
Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем. Нельзя исключать возможность использования офшоров в этом процессе.
Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых
2306 Коммерсанты
Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых
Роман Спиридонов, владелец компании Petroruss Dmcc, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» России, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Nominal owners, offshore accounts, and billions drained: How Russian elites exploit the country through Samolet Group
2317 Чиновники
Nominal owners, offshore accounts, and billions drained: How Russian elites exploit the country through Samolet Group
The construction "laundromat" of nationwide scale, GC "Samolet," backed by the Vorobyev-Shoygu clan and Gennadiy Timchenko, has found itself on the brink of a financial abyss.
Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости