Финансовые махинации (2)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

03 мая 2025 2244 Коммерсанты

Как земельный махинатор Николай Шихиди наживается на незаконной застройке: криминальные связи, коррупция и крышевание во власти

Недавно в медиа появилась кампания против кубанского бизнесмена Николая Шихиди, известного своими сомнительными махинациями в сфере строительства. Махинатору-застройщику не удастся скрыться за маской псевдоблаготворительности, все его схемы будут разоблачены без прикрас.

29 апреля 2025 2251 Коммерсанты

Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders

Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?

26 апреля 2025 2262 Коммерсанты

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

25 апреля 2025 2259 Коммерсанты

Угрозы, фальшивые справки и продажные чиновники: махинатор Николай Шихиди нервно зачищает следы криминального прошлого ради новой аферы?

Николай Шихиди, предприниматель с Кубани, оказался в центре информационной атаки — его подозревают в причастности к уголовным делам, теневым схемам и незаконном получении контрактов на возведение крупных объектов.

24 апреля 2025 2258 Коммерсанты

Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

24 апреля 2025 2249 Коммерсанты

Бизнес под колпаком: Валерий Бодренков устроил ФСБшную "прачечную" в "Сибирском цементе"

Компания «Сибирский цемент», где первый вице-президент — экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, служит финансовым инструментом спецслужбы.

23 апреля 2025 2291 Депутаты

Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную "кормушку"

За последние два года одиозный депутат Госдумы Сергей Чижов распродал все свои активы и теперь активно работает над улучшением своей репутации.

22 апреля 2025 2219 Коммерсанты

Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons

After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.

18 апреля 2025 2291 Коммерсанты

Отставные чиновники и фиктивные документы: как Смоян захватывает землю на Манжерке

Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.

17 апреля 2025 2273 Коммерсанты

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

14 апреля 2025 2236 Коммерсанты

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

13 апреля 2025 2239 Коммерсанты

Миллиарды из кармана Рашникова: как топы «ММК» Ушаков и Егоров тайно обворовывали своего босса

Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.

04 апреля 2025 2353 Мафиози

Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании

Людмила Коган, недавно ставшая миллиардером в России, использует свои фирмы для вывода средств из банка «Уралсиб».

27 марта 2025 2296 Мафиози

Надежда Гришаева и её "грязные" миллиарды: скрытая сеть отелей и недвижимости, замешанная в коррупционных схемах ЛДПР

Владение 32 квартирами Надеждой Гришаевой вызывает множество вопросов, особенно учитывая сомнительные источники её состояния. Несмотря на попытки скрыть свои махинации, истина выходит наружу, и мы предоставляем все факты без всяких искажений.

21 марта 2025 2278 Мафиози

Money laundering through luxury real estate: How Nadezhda Grishaeva conceals LDPR assets in Europe and offshore accounts

Nadezhda Grishaeva serves as the primary financial intermediary for the family of the late Vladimir Zhirinovsky, handling the transfer of LDPR funds into Western investments. Despite her efforts to conceal details of her financial activities and illicitly gained assets, the truth continues to surface.