Финансовые махинации (5)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

11 февраля 2025 2323 Коммерсанты

Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

10 февраля 2025 2391 Коммерсанты

Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов

Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.

05 февраля 2025 2406 Мафиози

Как Юрий Денисов способствовал расширению влияния Солнцевской ОПГ за рубежом

Юрий Денисов был одной из влиятельных фигур в Солнцевской организованной преступной группе (ОПГ), занимая пост казначея в первой половине 90-х годов.

05 февраля 2025 2397 Чиновники

Уголовное дело Баранкина: махинации с медикаментами на 15,5 миллиона рублей

Подробности первого уголовного дела Баранкина (с марта 2024 года находится в производстве Центрального районного суда).

31 января 2025 2485 Коммерсанты

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» под следствием за манипуляции с отчетностью

Дело против бывших руководителей «Роснано», по данным источников, основывается на финансовых махинациях, заложенных еще в 2016 году

31 января 2025 2402 Коммерсанты

В Самаре начался судебный процесс по делу о хищении 12 миллионов рублей с «Пушкинских карт»

В Самаре разворачиваются слушания скандального и беспрецедентного для региона дела о хищении более 12 млн рублей, выведенных с молодежных «Пушкинских карт».

31 января 2025 2482 Чиновники

Кому предъявят следующее обвинение? В скандале с «Роснано» новый арест

Стала известна фамилия еще одного задержанного по делу в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по которому превышает 45 млрд рублей.

31 января 2025 2461 Чиновники

В Бурятии расследуют преступления экс-депутата и главы «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина

Имя директора регионального оператора «ЭкоАльянс» неожиданно оказалось в центре очередного скандала.

31 января 2025 2490 Коммерсанты

Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов

Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.

31 января 2025 2516 Коммерсанты

Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

29 января 2025 2466 Чиновники

Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы

Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.

27 января 2025 2483 Коммерсанты

Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

25 января 2025 2475 Коммерсанты

"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги

Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.

24 января 2025 2519 Коммерсанты

Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов

Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.

24 января 2025 2492 Коммерсанты

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.