Финансовые пирамиды (3)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

15 декабря 2024 2441 Коммерсанты

Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity

The owners of the Qmall crypto exchange have stooped from bandit "raids" to petty "show-offs".

15 декабря 2024 2383 Коммерсанты

Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы

В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.

13 декабря 2024 2486 Мафиози

Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью

Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».

10 декабря 2024 2359 Дайджест

Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск

В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. Раньше он был вице-президентом банка, потом его осудили за мошеничество на несколько миллиардов, а затем он ушёл на СВО.

03 декабря 2024 2451 Коммерсанты

Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество

Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

03 декабря 2024 2398 Коммерсанты

Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes

Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

03 декабря 2024 2424 Коммерсанты

Nazar Babenko on law enforcement’s radar: from pyramid to criminal case

Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.

30 ноября 2024 2412 Мафиози

Андрей Мартынюк и его компании: как скрытая схема Fresh Forex продолжает выкачивать деньги у наивных клиентов

Два года назад биржа Fresh Forex Ukraine оказалась в центре скандалов, сопровождавшихся заявлениями о её закрытии и завершении уголовных дел против основателя, Андрея Мартынюка.

30 ноября 2024 2396 Мафиози

Andrey Martynyuk and his companies: how the hidden scheme of Fresh Forex continues to siphon money from naive clients

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared that the company had ceased to operate, and law enforcement had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

24 ноября 2024 2460 Коммерсанты

Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: scammer Nikolai Udyanskyi and his cryptocurrency schemes

Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?

19 ноября 2024 2408 Дайджест

Срок давности спас: бенефициары финансовой пирамиды скрыли миллиарды рублей

Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

15 ноября 2024 2407 Мафиози

От Helix до S-Group: как криптомошенники Роман Фелик и Вадим Машуров наживаются на "наивных" инвесторах

Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», умные люди попытались предупредить, что это – классическая пирамида. Их, естественно, заклеймили позором, обвинив в возведении напраслины на организаторов этого «проекта» - Романа Фелика и Вадима Машурова.

08 ноября 2024 2410 Мафиози

Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.

04 ноября 2024 2391 Мафиози

Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы

Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.

02 ноября 2024 2485 Коммерсанты

Тимур Турлов и Freedom Holding: мошенническая схема для "старой" олигархии?

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.