Финансовые пирамиды (5)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5

06 сентября 2024 2453 Коммерсанты

Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

05 сентября 2024 2441 Коммерсанты

От роскошной жизни до обвинений в мошенничестве: как Тимофей Ходырев обманул инвесторов

28 августа 2024 2432 Коммерсанты

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

26 августа 2024 2481 Дайджест

Расследование финансовой пирамиды "Золотой запас" продолжает набирать обороты

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

15 августа 2024 2411 Коммерсанты

Лилия Нуриева из Finiko отправится в колонию на 4,5 года: Суд оставил приговор без изменений

17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

28 июля 2024 2446 Коммерсанты

Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Красноярском крае

Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело создателя финансовой пирамиды.

26 июля 2024 2481 Коммерсанты

Мошенничество и микрокредитный картель: криминальное прошлое Айгарса Кесенфельда

24 июля 2024 2485 Коммерсанты

Предпринимательницы из Зеленограда создали финансовую пирамиду с бытовой техникой на 70 миллионов рублей

Две предпринимательницы из Зеленограда организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой: они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

14 июля 2024 2488 Коммерсанты

Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

14 июля 2024 2458 Коммерсанты

Moyn Islam: Is he a scammer?

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

09 июля 2024 2469 Мафиози

Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха

Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.

01 июля 2024 2497 Коммерсанты

Скандал в Башкирии: расследование обмана дольщиков «Club Exchange» и «Antares Limited» на грани провала

В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.