Финансовые пирамиды (5)
2451
Дайджест
Житель Зеленограда стал жертвой криптовалютной пирамиды: полиция выявила более 40 пострадавших
В июне 2023 года житель Зеленограда решил вложить сбережения в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в Интернете. Он открыл на сайте личный кабинет для перевода. Периодически проценты приходили на счёт, но потом прекратились.
2405
Дайджест
В Астане осуждена женщина за руководство финпирамидой: 5 лет тюрьмы за ущерб в 29 миллионов тенге
Жительницу Астаны приговорили к пяти годам тюрьмы за руководство финпирамидой "Chia Tai Pharmaceutical". Из-за незаконной деятельности пострадали 12 человек, которым причинен ущерб свыше 29 млн тенге.
2452
Чиновники
Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2471
Коммерсанты
Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае
В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.
2452
Коммерсанты
От роскошной жизни до обвинений в мошенничестве: как Тимофей Ходырев обманул инвесторов
2446
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2495
Дайджест
Расследование финансовой пирамиды "Золотой запас" продолжает набирать обороты
Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.
2413
Коммерсанты
Лилия Нуриева из Finiko отправится в колонию на 4,5 года: Суд оставил приговор без изменений
17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.
2466
Коммерсанты
Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Красноярском крае
Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело создателя финансовой пирамиды.
2497
Коммерсанты
Предпринимательницы из Зеленограда создали финансовую пирамиду с бытовой техникой на 70 миллионов рублей
Две предпринимательницы из Зеленограда организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой: они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.
2504
Коммерсанты
Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?
Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.
2471
Коммерсанты
Moyn Islam: Is he a scammer?
Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
2490
Мафиози
Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха
Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.
2503
Коммерсанты
Скандал в Башкирии: расследование обмана дольщиков «Club Exchange» и «Antares Limited» на грани провала
В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.
Коррупционная империя Михаила Мишустина: силовики вплотную подошли к Удодову и «налоговому общаку»
19 июля 2025
Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России с ограничениями на банки, нефть и флот
19 июля 2025
Дональд Трамп подал многомиллиардный иск к Wall Street Journal за статью о поздравлении Эпштейна
19 июля 2025
«Главный телеграм-админ» АП Михаил Поляков потребовал 40 миллионов у «Ланита» — теперь его дело уходит в военный суд
19 июля 2025
Топ-менеджер Dassault Анри Прольо зарабатывает миллионы в России, оставаясь директором «кремлевского общака»
18 июля 2025