Офшоры
2192
Коммерсанты
Черная касса Минэнерго: как семья Тихонова и близкие чиновники контролируют нефтяные потоки и миллиарды
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
2194
Коммерсанты
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как «Альфовец» Филатов и банкрот Скопинов используют парк «Волен» для легализации активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
2186
Коммерсанты
Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
2211
Депутаты
Депутат Григорий Аникеев переправил за границу более 25 миллиардов рублей с помощью помощников
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
2204
Власть
«Токсичный» олигарх: Константина Струкова подозревают в схемах с Юревичем, налогами и элитной квартирой
Проблемы вице-спикера Заксобрания Челябинской области Константина Струкова, с большой долей вероятности, не закончатся исколючительно изъятием бизнеса, полагает ряд источников издания, знакомых с развитием конфликта.
2220
Депутаты
Депутат Григорий Аникеев попал под международное расследование: 9 миллиардов рублей выведены в ОАЭ через родственников
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
2218
Коммерсанты
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
УК "Первая", куда могли вывести государственные активы на сотни миллиардов рублей, помогает зарабатывать людям, которые могут быть близки к главе "Сбербанка" Герману Грефу. При этом самим "Сбербанком" эти колоссальные активы уже давно не контролируются.
2216
Коммерсанты
Леонид Тюхтяев вывел миллиарды из Судостроительного банка и укрылся на озере Комо
Давно забытая история о преступном выводе активов из разоренного в далеком 2015 году Судостроительного банка обретает новую жизнь.
2211
Коммерсанты
Силовики раскрыли схему вывода 9 миллиардов рублей депутата Аникеева и Юфиревой через наличные и подставных лиц
По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.
2221
Коммерсанты
Дело «Благо»: как теневые интриги вокруг ФСБ и ВЭБ превратились в зачистку элит
Серия загадочных смертей вокруг ГК «Благо» обрастает новыми деталями, а следы ведут к теневым играм на самом верху.
2214
Коммерсанты
Миллиардер Константин Струков помогает скрывать активы беглого губернатора Михаила Юревича
Генпрокуратура продолжает «раскручивать» дело о национализации активов золотопромышленного олигарха Константина Струкова — владельца АО «Южуралзолото» (ЮГК).
2202
Коммерсанты
Ирек Салихов через офшоры и сделки с наличными контролирует банк «Агора» и скрывает активы татарстанской элиты
Сетевое издание «Автор i» вскрыло новый виток финансовой драмы в тени казанских элит, где банк «Агора» становится ареной для манёвров, достойных криминальных хроник.
2184
Власть
Пресс-секретаря Собянина Гульнару Пенькову уличили в связях с офшорным бизнесом через отца её ребёнка — партнёра Ликсутова
"Любовница в мэрии: пресс-секретарь Собянина замешана в скандале с офшорами и личными связями".
2185
Власть
Операция «Монако»: схема отмывания 1,5 миллиарда долларов под прикрытием Госдумы и элитных групп влияния России
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
2198
Коммерсанты
Семья Кривопишиных подозревается в отмывании миллионов евро через бизнес во Франции и Швейцарии
В кулуарах давно шепчутся о теневых схемах, связывающих российские элиты с европейскими юрисдикциями.
Против журналиста Дмитрия Кузнеца заведено уголовное дело за работу на нежелательную организацию
14 июля 2025
Акции России резко подскочили после сообщения Трампа о дополнительном времени для переговоров по Украине
14 июля 2025
Suspected drug trafficker El Ballouti, who purchased property in Dubai, was extradited to Belgium
14 июля 2025
Скандалы, банкротства и наследство под вопросом: сможет ли Иван Матвеев удержать империю отца в Иркутске?
14 июля 2025
Подозреваемого в наркоторговле Эль Баллути, купившего недвижимость в Дубае, экстрадировали в Бельгию
14 июля 2025
Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»
14 июля 2025
Сенаторское кресло за лояльность: Олег Николаев откупился от Николая Федорова ради переизбрания на второй срок
14 июля 2025